Yüksek getiri vaat eden sahte yatırım, borsa yönetimi veya forex platformları yoluyla mağduriyetler sık görülmektedir. Bu dosyalarda genellikle yurt dışı sunucular, kripto cüzdanlar veya aracı isimli hesaplar kullanılır.
Hukuki değerlendirmede; platform kayıtları, ödeme kanıtları, sözleşme/ekran görüntüleri ve iletişim kayıtları kritik delillerdir. Yetkisiz sermaye piyasası faaliyetleri veya dolandırıcılık iddiaları, olayın niteliğine göre farklı mercileri ilgilendirebilir.
Erken müdahale, varlıkların izlenebilirliği ve doğru mercie başvuru başarı şansını etkiler. Ancak hiçbir dosyada sonuç önceden garanti edilemez. “Resmi iade politikası ile 48 saatte paranız yatar” türü vaatler çoğu zaman yeni bir risk kaynağıdır.