Uygulamada sık görülen bazı mağduriyet iddiaları şunlardır:
- İddia/şans oyunu ve yasadışı bahis vaatleri
- Yatırım yönetimi, borsa ve forex vaatleri
- Sahte e-ticaret alışverişleri
- Sahte tapu / “sazan sarmalı” tipi gayrimenkul vaatleri
- Sahte araç kiralama veya satış
- Otel, bungalov, bilet ve tur rezervasyon mağduriyetleri
- Noter veya resmi işlem taklidi içeren senaryolar
Bu listede yer almak otomatik olarak suç oluştuğu anlamına gelmez; her olayın unsurları ayrıca incelenir. Para ödeyip karşılığını alamamak tek başına her durumda aynı hukuki sonucu doğurmaz.
Doğru yaklaşım; delilleri toplamak, bankaya bildirmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunmak ve somut dosya için hukuki strateji belirlemektir. “Her işlemde 1–3 günde resmi iade” şeklinde genel bir politika bulunmamaktadır.